ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
засідання Координаційної ради проекту «Технополіс П’ятихатки»
 

Дата і час проведення: 4 січня 2012 року
Місце проведення: Головне управління економіки Харківської облдержадміністрації, Держпром 7 п., 3 поверх, зала засідань
Присутні: учасники Координаційної ради проекту «Технополіс П’ятихатки», всього 16 чол.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Авершин Сергій Володимирович, начальник Головного управління економіки Харківської облдержадміністрації, Керівник Робочої групи з підготовки пропозицій щодо визначення меж Технополісу П’ятихатки» і проведення громадських слухань з реалізації проекту.
Секретар: директор КП Харківської обласної ради «Індустріальний парк «Рогань» Дудка О.О.
Порядок денний засідання:
1. Обговорення стану робіт із створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього»

2. Прийняття Координаційною радою рішення щодо ключових питань створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки:
• визначення меж міста високих технологій Технополіс П’ятихатки;
• визначення переліку базових інвестиційних проектів, на основі яких буде готуватись техніко-економічне обґрунтування для законопроекту;
• визначення базових положень, які повинні бути відображені у проектах нормативно-правових актів, які вносимуться на розгляд Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо створення Технополісу П'ятихатки

3. Обговорення проекту Плану дій із створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього»

За результатом обговорення запланованих питань, з метою створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього», Координаційна рада вирішила:

1. Харківській облдержадміністрації спільно з Держінвестпроектом запропонувати на розгляд Харківської обласної ради і Харківської міської ради створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки шляхом об’єднання в його межах територій села Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області і мікрорайону П’ятихатки міста Харків, карта меж Технополісу – Додаток 1.

2. Включити до переліку базових інвестиційних проектів, на основі яких буде готуватись техніко-економічне обґрунтування для законопроекту, наступні проекти:
2.1 ІТ-парк «Інтелектроніка»
2.2 Венчурний фонд «Слобожанські інновації»
2.3 Міжнародний центр трансферу технологій «Інтегро»
2.4 Модульний центр обробки даних «Інтерком»
2.5 «Український світ» - організація повного технологічного циклу масового виробництва екологічно чистих, енергозберігаючих світлодіодних світильників.

3. Визнати за необхідне відобразити у проектах нормативно-правових актів, які вносимуться на розгляд Верховної Ради та Кабінету Міністрів України наступні розділи:
• Терміни та визначення
• Мета створення міста високих технологій Технополіс П'ятихатки
• Адміністративно-територіальний устрій Технополісу (оганізаційні питання створення та основні принципи функціонування Технополісу, межі Технополісу)
• Система місцевого самоврядування в Технополісі
• Державна підтримка розвитку пріоритетних напрямів економічної діяльності на території Технополісу
• Орган управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності на території Технополісу та його повноваження
• Особливості господарської діяльності на території Технополісу
• Прикінцеві та перехідні положення

4. Звернутись до голови Держінвестпроекту В.В.Каськіва і голови Харківської облдержадміністрації М.М.Добкіна з пропозицією про затвердження спільним рішенням Плану реалізації проекту створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього» – Додаток 2.

5. Звернутись до голови Держінвестпроекту В.В.Каськіва і голови Харківської облдержадміністрації М.М.Добкіна з пропозицією про затвердження спільним рішенням складу та положення Координаційної ради проекту створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього». Проект положення та складу Координаційної ради проекту створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього» – Додаток 3.

6. Голові Координаційної ради забезпечити інформування громадськості про роботу Координаційної ради проекту «Технополіс «П’ятихатки».

Начальник Головного управління
економіки облдержадміністрації С.В.Авершин

 Секретар Координаційної ради: О.О. Дудка

Додаток 1.

Додаток 2.

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з розроблення та реалізації проекту створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього» (далі – Координаційна рада) є колегіальним, консультативно-дорадчим органом при Харківській обласній державній адміністрації і Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України, утвореним для забезпечення розроблення та реалізації проекту створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього».
Координаційна рада призначена для спрямування зусиль науковців та фахівців у сфері трансферу технологій на реалізацію пріоритетів соціально-економічного розвитку, визначених Стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затвердженою рішенням Харківської обласної ради
від 23.12.2011 № 27-VI та Меморандум про співпрацю між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України від 30.09. 2011.
1.2. Метою діяльності Координаційної ради є розроблення техніко-економічного обґрунтування доцільності створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього» та підготовка проектів нормативно-правових актів, які вноситимуться на розгляд Верховної Ради та Кабінету Міністрів України для створення Технополісу П’ятихатки.
Технополіс П'ятихатки планується створити на базі агломерації, яка об'єднує розташований на півночі м. Харкова мікрорайон «П'ятихатки» та села Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області. Дана група об'єднаних у просторовому плані поселень одночасно має розвинені виробничі, культурні, рекреаційні зв'язки, які властиві агломераціям. Основним видом діяльності працездатного населення, що проживає на території даної місцевості, є науково-технічна діяльність завдяки тому, що в мікрорайоні «П'ятихатки» знаходиться найбільший в Україні центр ядерної фізики і фізики твердого тіла ¬¬– Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», а також Інститут високих технологій та фізико-технічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
1.3. Основні напрями діяльності Координаційної ради, членство в ній, план роботи, прийняття рішень і їх реалізація, інші питання щодо створення і функціонування Координаційної ради визначаються цим Положенням.
1.4. Члени Координаційної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
1.5. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Основні завдання та функції

2.1. Діяльність Координаційної ради спрямована на підготовку проектної документації та нормативно-правових актів, які вноситимуться на розгляд Верховної Ради та Кабінету Міністрів України для створення Технополісу П’ятихатки і надання преференцій інноваційним проектам, які будуть реалізовуватись на території створюваного технополісу.
2.2. Основними завданнями і функціями Координаційної ради є:
забезпечення розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту;
підготовка нормативно-правових актів, які вноситимуться на розгляд Верховної Ради та Кабінету Міністрів України для створення Технополісу П’ятихатки.

3. Організація діяльності Координаційної ради

3.1. Координаційна рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, поєднання науковості і практичності, збалансованості фундаментальних і прикладних науково-технічних досліджень, комплексності у розв’язанні організаційних, наукових, соціальних, фінансових та інших питань, які виникають.
3.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується спільним наказом голови Харківської обласної державної адміністрації і Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.
3.3. Координаційну раду очолює голова, який керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Координаційної ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та рекомендацій, дає доручення секретареві, заступникам та членам Координаційної ради.
3.4. Голова Координаційної ради має трьох заступників. У разі відсутності голови за його дорученням обов'язки голови Координаційної ради виконує один із його заступників.
3.5. Секретар Координаційної ради забезпечує організацію її роботи: проводить підготовку засідань, розробляє план роботи засідання Координаційної ради та організовує його виконання, готує документи, забезпечує членів Координаційної ради необхідними матеріалами.
3.6. У разі необхідності Координаційна рада може утворювати робочі групи для розроблення проектів нормативно-правових актів, для вивчення, обговорення окремих питань.
3.7. Плани роботи Координаційної ради затверджуються на її засіданнях.
3.8. За результатами виконання покладених на неї завдань Координаційна рада приймає рішення з питань організації роботи Координаційної ради. Рішення приймається простою більшістю голосів. У разі рівного їх розподілу голос головуючого на засіданні є вирішальним.
3.9. Порядок розгляду питань на засіданні Координаційної ради та рішення, прийняті в результаті обговорення, фіксуються у протоколах. Протоколи та рішення Координаційної ради підписує голова (за його відсутності – головуючий заступник голови) і секретар.
3.10. Координаційна рада скликається у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, засідання робочих груп – у разі потреби. Правомочним є засідання коли на ньому присутні більше половини її членів. До засідань Координаційної ради або її робочих груп членам Координаційної ради надсилається наступна інформація: порядок денний і матеріали, в яких зазначені питання, що підлягають обговоренню. Для участі в обговоренні на засідання Координаційної ради можуть бути запрошені науковці та профільні фахівці, які не є її членами.
3.11. На засіданнях Координаційної ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.